Nr.11810035705 pēc KL 217.panta 2.daļas un 218.panta 2.daļas, t.i., par SIA „ ” (NMR kods ) grāmatvedības, gada pārskatu statistiskas pārskatu un statistiskās informācijas slēpšanu un izvairīšanos no nodokļu nomaksas, nodarot valstij zaudējumus lielā apmērā 2005.gadā. SIA „ ” reģistrēta LR Uzņēmumu reģistrā 2004.gada 23.aprīlī ar Nr. „ LR Komercreģistrā ierakstīta 2004.gada 23.aprīlī ar vienoto re

reģistrācijas Nr. Saskaņā ar LR Komercreģistrā datiem SIA „ ” juridiskā adrese ir (no 2007.gada l.marta), SIA „ ” juridiskā adrese pārbaudāmajā periodā bija (no 11.10.2004. līdz 28.02.2007.). SIA „ ” Nodokļu maksātāju reģistrā reģistrēta 2004.gada 23.aprīlī ar reģistrācijas Nr. SIA „ ” reģistrēta VID ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā 2004.gada 10.novembrī ar reģistrācijas

rese pārbaudāmajā periodā bija (no 11.10.2004. līdz 28.02.2007.). SIA „ ” Nodokļu maksātāju reģistrā reģistrēta 2004.gada 23.aprīlī ar reģistrācijas Nr. SIA „ ” reģistrēta VID ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā 2004.gada 10.novembrī ar reģistrācijas Nr. 2007.gada 13.jūlijā SIA „ ” izslēgta no VID ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistra sakarā ar dokumentu

Nr.15830101109 materiālus, : | | konstatēja: VID Finanšu policijas pārvalde 2009.gada 19.janvārī uzsāka kriminālprocesu Nr.15830101109 par SIA „ » (NMR , juridiskā adrese: ) iespējamo izvairīšanos NO nodokļu nomaksas 1*798*511.02 Ls apmērā laika periodā no 2005.gada 1. decembra līdz 2006.gada 31jūlījam pēc Latvijas Krimināllikuma 218.p.2.d. SIA „ ” deklarētā juridiskā adrese ir . SIA „ * Uzņēmuma

z ziņojumu par konstatētajiem riskiem valsts ieņēmumu jomā no VID Rīgas reģionālās iestādes. Kopā ar ziņojumu par konstatētajiem riskiem valsts ieņēmumu jomā tika saņemts SIA „ . Pievienotās vērtības nodokļa audita pārskats Nr. par laika periodu no 2006.gada Oljanvara līdz 2006.gada 31 jūlijam. Audita pārskatā ir norādīts, ka SIA „ ”* samazināta no budžeta atmaksājamā odokļa summa par 118983.1 8 L

s pienākumus, bet MJ veica tirdzniecības menedžera pienākumus. Kā redzams no krimināllietas materiāliem SIA „ ” pēdējais darījums par ko audita rezultātā bija uzrēķināts papildus pievienotās vērtības nodokļa pamatparāds bija noticis 2006.gada jūlijā. Latvijas Republikas Krimināllikuma 218.p.2.d. paredz kriminālatbildību par izvairīšanos no nodokļu nomaksas lielos apmēros, tas ir, noziedzīgs nodarī

kods ), SIA „ ” (NMR kods ), SIA „ ” (NMR kods ), SIA „ ” (NMR kods ) izmaksājot no VID iestādēs nereģistrētājiem bankas kontiem lielas skaidras naudas summas Igaunijas iedzīvotājiem, izvairījušās no nodokļu nomaksas, ar to nodarot valstij zaudējumus lielos apmēros, kā arī mainot naudas izcelsmi, legalizēja noziedzīgi iegūtos līdzekļus. VID Rīgas reģionālās iestādes (turpmāk — RRI) Audita pārvalde

lielos apmēros, kā arī mainot naudas izcelsmi, legalizēja noziedzīgi iegūtos līdzekļus. VID Rīgas reģionālās iestādes (turpmāk — RRI) Audita pārvaldes 8.audita daļa veica SIA , ” pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk — PVN) aprēķinu par periodu no 01.03.2001. līdz 31.12.2003. SIA „ ” nodokļu aprēķina rezultātā tika konstatēti valsts budžetam nodarītie zaudējumi Ls 44957,81 apmērā. SIA „ ” amatpers

s. VID Rīgas reģionālās iestādes (turpmāk — RRI) Audita pārvaldes 8.audita daļa veica SIA , ” pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk — PVN) aprēķinu par periodu no 01.03.2001. līdz 31.12.2003. SIA „ ” nodokļu aprēķina rezultātā tika konstatēti valsts budžetam nodarītie zaudējumi Ls 44957,81 apmērā. SIA „ ” amatpersonas: no 25.02.2000. līdz 27.06.2003. vija O T; no 27.06. 2003. —A K ,„ personas kods

(izmeklētājs), procesa virzītājs kriminālprocesā Nr.16870003318, /pers.T/, izskatījis kriminālprocesa Nr. 16870003318 materiālus,- konstatēju: gada 14.novembrī Birojā saņemts Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu un muitas policijas pārvaldes (turpmāk - VID NMPP) Finanšu noziegumu izmeklēšanas daļas 1 .izmeklēšanas nodaļas izmeklētājas /pers.B, p.k./, iesniegums par to, ka 2018.gada maija mēnesī /pers.

vembrī Birojā uzsākts kriminālprocess Nr.16870003318 par iespējamu notikušu Krimināllikuma 322.panta otrajā daļā paredzētu noziedzīgu nodarījumu - kukuļa piedāvājuma nodošanu Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu un muitas policijas pārvaldes amatpersonai, ko gada maijā VID NMPP telpās Rīgā, Talejas ielā 1, iespējams, izdarīja VID NMPP amatpersona. gada 20.novembrī nopratināta kā lieciniece /pers.B/ li

olicijas pārvaldes amatpersonai, ko gada maijā VID NMPP telpās Rīgā, Talejas ielā 1, iespējams, izdarīja VID NMPP amatpersona. gada 20.novembrī nopratināta kā lieciniece /pers.B/ liecināja: “Strādāju Nodokļu un muitas policijas pārvaldes Finanšu noziegumu izmeklēšanas daļas 1 .izmeklēšanas nodaļas izmeklētājas amatā kopš 2017.gada jūlija mēneša. Izmeklēju kriminālprocesus saistībā ar izvairīšanos

7.2008. ir 1 D „ personas kods „no 17.07.2008. līdz 10.11.2009. valdes loceklis un amatpersona ar paraksta tiesībām ir S V „ personas kods Veicot izmeklēšanu kriminālprocesā un pārbaudot VID Latgales nodokļu un muitas administrācijas (turpmāk tekstā — LNMA) iesniegto informāciju par konstatētajiem riskiem SIA „ ” valsts ieņēmumu jomā, noskaidrots, ka SIA „ ” savlaicīgi nepildīja pilnā apjomā savus

odokļu un muitas administrācijas (turpmāk tekstā — LNMA) iesniegto informāciju par konstatētajiem riskiem SIA „ ” valsts ieņēmumu jomā, noskaidrots, ka SIA „ ” savlaicīgi nepildīja pilnā apjomā savus nodokļu maksātāja pienākumus, sakarā ar ko nodokļu mat sārājas ir izveidojies nodokļu pamatparāds 8 m R Om SIA „ * amatpersonu V S VID LNMA vairakkārt brīdināja par izveidojošos nodokļu parādu un to n

ekstā — LNMA) iesniegto informāciju par konstatētajiem riskiem SIA „ ” valsts ieņēmumu jomā, noskaidrots, ka SIA „ ” savlaicīgi nepildīja pilnā apjomā savus nodokļu maksātāja pienākumus, sakarā ar ko nodokļu mat sārājas ir izveidojies nodokļu pamatparāds 8 m R Om SIA „ * amatpersonu V S VID LNMA vairakkārt brīdināja par izveidojošos nodokļu parādu un to nomaksu. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

: ) amatpersonu rīcību uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 214.panta 1.daļas pazīmēm par maksātnespējas pieteikuma neiesniegšanu un Krimināllikuma 218.panta 2.daļas pazīmēm par izvairīšanos no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas. SIA „ ” LR Uzņēmumu reģistrā un komercreģistrā reģistrēta 2006.gada 22.maijā ar reģistrācijas Nr. „ juridiskā adrese: Saskaņā ar sabiedrības statūtiem

oceklis B C (personas kods „ dzīvesvietas adrese: ), no 2009.gada 4.jūnija administratore V P (personas kods „ sertifikāts Nr. J. Iesniegtajā ziņojumā VID Rīgas reģionālās iestāde norāda, ka SIA „, 7 nodokļu parāds budžetam izveidojies par laika periodu no 2007.gada jūnija līdz 2009. gada janvārim un pamatparāds sastāda Ls 117209.83. Nodokļu parāds izveidojies pēc pašas sabiedrības iesniegtajām at

gtajā ziņojumā VID Rīgas reģionālās iestāde norāda, ka SIA „, 7 nodokļu parāds budžetam izveidojies par laika periodu no 2007.gada jūnija līdz 2009. gada janvārim un pamatparāds sastāda Ls 117209.83. Nodokļu parāds izveidojies pēc pašas sabiedrības iesniegtajām atskaitēm un deklarācijām. Pamatojoties uz VID Rīgas reģionālās iestādes pieteikumu 2009.gada 8.aprīlī Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsē

), - no 31.08.1992. līdz 24.05.2002. J Z (pers.kods dzīvesvieta ! 0). Saskaņā ar sabiedrības statūtiem SIA „ ” pamatdarbība ir nekustamā īpašuma pārvaldīšana par samaksu vai uz līguma pamata. SIA „ ” nodokļu audits nav veikts, nodokļu parāds valstij ir tekošo nodokļu maksājumos un uz 31.06.2006. pamatparāds sastāda Ls 12148.12, kopējais nodokļu parāds sastāda Ls 14752.63. No informācijas par SIA „

.05.2002. J Z (pers.kods dzīvesvieta ! 0). Saskaņā ar sabiedrības statūtiem SIA „ ” pamatdarbība ir nekustamā īpašuma pārvaldīšana par samaksu vai uz līguma pamata. SIA „ ” nodokļu audits nav veikts, nodokļu parāds valstij ir tekošo nodokļu maksājumos un uz 31.06.2006. pamatparāds sastāda Ls 12148.12, kopējais nodokļu parāds sastāda Ls 14752.63. No informācijas par SIA „ ” nodokļu maksātāja atliku

eta ! 0). Saskaņā ar sabiedrības statūtiem SIA „ ” pamatdarbība ir nekustamā īpašuma pārvaldīšana par samaksu vai uz līguma pamata. SIA „ ” nodokļu audits nav veikts, nodokļu parāds valstij ir tekošo nodokļu maksājumos un uz 31.06.2006. pamatparāds sastāda Ls 12148.12, kopējais nodokļu parāds sastāda Ls 14752.63. No informācijas par SIA „ ” nodokļu maksātāja atlikumu vēsturi uz 28.07.2006. konstat

par SIA ” 7 NMR kods „ Juridiskā adrese ,„ maksātnespējas pieteikuma neiesniegšanu pēc Krimināllikuma 214.panta 1.daļas, konstatēja: Kriminālprocess tika uzsākts pēc Valsts ieņēmumu dienesta Kurzemes nodokļu un muitas administrācijas Ventspils nodaļas Nodokļu iekasēšanas daļas Nodokļu parādu administrēšanas sektora Ziņojuma par SA” ” NMR kods , Juridiskā adrese ! maksātnespējas pieteikuma neiesnie

pējas pieteikuma neiesniegšanu pēc Krimināllikuma 214.panta 1.daļas, konstatēja: Kriminālprocess tika uzsākts pēc Valsts ieņēmumu dienesta Kurzemes nodokļu un muitas administrācijas Ventspils nodaļas Nodokļu iekasēšanas daļas Nodokļu parādu administrēšanas sektora Ziņojuma par SA” ” NMR kods , Juridiskā adrese ! maksātnespējas pieteikuma neiesniegšanu likuma paredzētajos gadījumos. SIA „ ” reģistr

šanu pēc Krimināllikuma 214.panta 1.daļas, konstatēja: Kriminālprocess tika uzsākts pēc Valsts ieņēmumu dienesta Kurzemes nodokļu un muitas administrācijas Ventspils nodaļas Nodokļu iekasēšanas daļas Nodokļu parādu administrēšanas sektora Ziņojuma par SA” ” NMR kods , Juridiskā adrese ! maksātnespējas pieteikuma neiesniegšanu likuma paredzētajos gadījumos. SIA „ ” reģistrēta Komercreģistrā 2008. g

r SIA ” ” NMR kods , Juridiskā adrese | -„ maksātnespējas pieteikuma neiesniegšanu pēc Krimināllikuma 214.panta 1.daļas, konstatēja: Kriminālprocess tika uzsākts pēc Valsts ieņēmumu dienesta Kurzemes nodokļu un muitas administrācijas Ventspils nodaļas Nodokļu iekasēšanas daļas Nodokļu parādu administrēšanas sektora ziņojuma par SIA ” ” NMR kods „juridiskā adrese ! maksātnespējas pieteikuma neiesni

pējas pieteikuma neiesniegšanu pēc Krimināllikuma 214.panta 1.daļas, konstatēja: Kriminālprocess tika uzsākts pēc Valsts ieņēmumu dienesta Kurzemes nodokļu un muitas administrācijas Ventspils nodaļas Nodokļu iekasēšanas daļas Nodokļu parādu administrēšanas sektora ziņojuma par SIA ” ” NMR kods „juridiskā adrese ! maksātnespējas pieteikuma neiesniegšanu likuma paredzētajos gadījumos. SIA „ ” reģist

šanu pēc Krimināllikuma 214.panta 1.daļas, konstatēja: Kriminālprocess tika uzsākts pēc Valsts ieņēmumu dienesta Kurzemes nodokļu un muitas administrācijas Ventspils nodaļas Nodokļu iekasēšanas daļas Nodokļu parādu administrēšanas sektora ziņojuma par SIA ” ” NMR kods „juridiskā adrese ! maksātnespējas pieteikuma neiesniegšanu likuma paredzētajos gadījumos. SIA „ ” reģistrēta Komercreģistrā 2007.g

SLA ”' ” NMR kods „ juridiskā adrese „ maksātnespējas pieteikuma neiesniegšanu pēc Krimināllikuma 214.panta 1.daļas konstatēja: Kriminālprocess tika uzsākts pēc Valsts ieņēmumu dienesta Kurzemes nodokļu un muitas administrācijas Ventspils nodaļas Nodokļu iekasēšanas daļas Nodokļu parādu administrēšanas sektora ziņojuma par SIA ” ” NMR kods „ juridiskā adrese maksātnespējas pieteikuma neiesnie

spējas pieteikuma neiesniegšanu pēc Krimināllikuma 214.panta 1.daļas konstatēja: Kriminālprocess tika uzsākts pēc Valsts ieņēmumu dienesta Kurzemes nodokļu un muitas administrācijas Ventspils nodaļas Nodokļu iekasēšanas daļas Nodokļu parādu administrēšanas sektora ziņojuma par SIA ” ” NMR kods „ juridiskā adrese maksātnespējas pieteikuma neiesniegšanu likuma paredzētajos gadījumos. 1A „ ” reģistrē

gšanu pēc Krimināllikuma 214.panta 1.daļas konstatēja: Kriminālprocess tika uzsākts pēc Valsts ieņēmumu dienesta Kurzemes nodokļu un muitas administrācijas Ventspils nodaļas Nodokļu iekasēšanas daļas Nodokļu parādu administrēšanas sektora ziņojuma par SIA ” ” NMR kods „ juridiskā adrese maksātnespējas pieteikuma neiesniegšanu likuma paredzētajos gadījumos. 1A „ ” reģistrēta Komercreģistrā 2002.gad