sākts kriminālprocess Nr.15830117307 pēc noziedzīga „nodarījuma sastāva pazīmēm, kuras paredzētas Krimināllikuma 218.panta 2.daļā par fiziskas personas A T (personas kods _„ adrese: ) izvairīšanos no nodokļu nomaksas Ls 53 011,74 apmērā, laika posmā par 2004. un 2005.gadu. Veicot izmeklēšanu dotajā kriminālprocesā tika konstatēts, ka laika posmā par 2004. un 2005.gadu A T (personas kods , adrese:
Ls 53 011,74 apmērā, laika posmā par 2004. un 2005.gadu. Veicot izmeklēšanu dotajā kriminālprocesā tika konstatēts, ka laika posmā par 2004. un 2005.gadu A T (personas kods , adrese: . — )tika veikts nodokļu Audits, kā rezultātā tika sastādīts nodokļa Audita pārskats Nr. . Audita rezultātā tika veikts uzrēķins par darījumiem, no kuriem ir jānomaksā iedzīvotāju ienākumu nodoklis (turpmāk — IIN). A
n 2005.gadu. Veicot izmeklēšanu dotajā kriminālprocesā tika konstatēts, ka laika posmā par 2004. un 2005.gadu A T (personas kods , adrese: . — )tika veikts nodokļu Audits, kā rezultātā tika sastādīts nodokļa Audita pārskats Nr. . Audita rezultātā tika veikts uzrēķins par darījumiem, no kuriem ir jānomaksā iedzīvotāju ienākumu nodoklis (turpmāk — IIN). A T (personas kods valsts budžetā jāsamaksā ap
830111207 pēc Krimināllikuma 218.panta 2.daļas par SIA” "(NMR kods | „ juridiskā adrese: y, SIA” "(NMR kods „ Juridiskā adrese: Jun Sl A” "(NMR kods juridiskā. adrcsc ) izvairīšanos no nodokļu nomaksas lielā apmērā. par laika periodu no 2005. gada 1.janvāra līdx 2005.gada 31.decembrim. sS1A” (NMR kods ) reģistrēts Uzņēmumu reģistrā (01.03.2005. SIA” ” pamatnodarbošanās veids bija bū
tr G S (personas kods ), no 13.12.2006. līdy 25.07.2007. iecelta administratore S. .L (personas kods ). 25.07.2007. saskaņā ar UR lēmumu uzņēmums tiek likvidēts. VID Rīgas reģionālā iestāde (šobrīd- Nodokļu kontroles pārvalde) veica SIA” ” pievienotās vērtības nodokļa auditu par laika periodu no 2005.gada I.marta līdy 2005.gada 3].decembrim. Uzņēmuma amatpersona uy. uzaicinājumiem neatsaucās, VID
lta administratore S. .L (personas kods ). 25.07.2007. saskaņā ar UR lēmumu uzņēmums tiek likvidēts. VID Rīgas reģionālā iestāde (šobrīd- Nodokļu kontroles pārvalde) veica SIA” ” pievienotās vērtības nodokļa auditu par laika periodu no 2005.gada I.marta līdy 2005.gada 3].decembrim. Uzņēmuma amatpersona uy. uzaicinājumiem neatsaucās, VID Rīgas reģionālajā iestādē neieradās un dokumentus pārbaudei n
IA” ” (NMR kods „ Juridiskā adrese „ iepriekšējais NM nosaukums „ ”), SIA” ” (NMR kods , juridiskā adrese ), SIA” "(NMR kods , juridiskā adrese ) savstarpēji veiktajiem darījumiem izvairoties no nodokļu nomaksas lielā apmērā par laika periodu no 2005.gada 1.maija līdz 2005.gada 31.novembrim. SIA” * (NMR kods ) reģistrēts Uzņēmumu reģistrā 16.10.2003. Uzņēmuma pamatnodarbošanās veids bija tehn
matpersona ir O N (personas kods ), no 20.06.2007. uzņēmumam iecelta administrators K B (personas kods ). 29.01.2008. saskaņā ar UR lēmumu uzņēmums likvidēts. VID Rīgas reģionālā iestāde (šobrīd- VID Nodokļu kontroles pārvalde) veica SIA” ” pievienotās vērtības nodokļa aprēķinu no 2005.gada 1.maija līdz 2005.gada 31.oktobrim, kā rezultātā saskaņā ar likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” 2.pant
ecelta administrators K B (personas kods ). 29.01.2008. saskaņā ar UR lēmumu uzņēmums likvidēts. VID Rīgas reģionālā iestāde (šobrīd- VID Nodokļu kontroles pārvalde) veica SIA” ” pievienotās vērtības nodokļa aprēķinu no 2005.gada 1.maija līdz 2005.gada 31.oktobrim, kā rezultātā saskaņā ar likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” 2.panta otro daļu, 5.panta pirmo daļu, 8.panta £ Č; s Ļu j Kreis RO
uzsākts kriminālprocess Nr, 15830102207, atbilstoši Krimināllikuma 218.panta 2.daļā paredzētajiem noziedzīga nodarījuma pazīmēm, t.i. par S Z (personas kods ), deklarētā dzīves vieta izvairīšanos no nodokļu nomaksas 2004.gadā ar ko radīti zaudējumi valstij lielā apmērā — Ls 127685,99. S Z dzimis „ deklarētā dzīves vietas adrese , Saskaņā ar VID datu bāzē esošo informāciju S Z LR Nodokļu maksātāju
izvairīšanos no nodokļu nomaksas 2004.gadā ar ko radīti zaudējumi valstij lielā apmērā — Ls 127685,99. S Z dzimis „ deklarētā dzīves vietas adrese , Saskaņā ar VID datu bāzē esošo informāciju S Z LR Nodokļu maksātāju reģistrā kā nodokļu maksātājs reģistrēts 18.05.1995 (algas nodokļa grāmatiņa: sērija Nr. (no 18.05.1995. līdz 18.05.1995.), algas nodokļa grāmatiņa: sērija Nr. (no 29.01.1998) Saskaņ
sas 2004.gadā ar ko radīti zaudējumi valstij lielā apmērā — Ls 127685,99. S Z dzimis „ deklarētā dzīves vietas adrese , Saskaņā ar VID datu bāzē esošo informāciju S Z LR Nodokļu maksātāju reģistrā kā nodokļu maksātājs reģistrēts 18.05.1995 (algas nodokļa grāmatiņa: sērija Nr. (no 18.05.1995. līdz 18.05.1995.), algas nodokļa grāmatiņa: sērija Nr. (no 29.01.1998) Saskaņā ar SIA „Lursoft” Komercreģis
.panta 2.daļas pazīmēm uzsākts 2007.gada 17.decembrī VID Finanšu policijas pārvaldē par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību (turpmāk-SLA) „, ” (NMR kods „juridiskā adrese: ) iespējamo izvairīšanos no nodokļu nomaksas lielā apmērā par summu 19 030,92 Ls par 2006.gada maiju un jūniju. SIA „ ” Juridiskā adrese: SJA „ ” Komercreģistrā ierakstīta 2004.gada 15.oktobrī ar reģistrācijas numuru SIA „ ” 199
ar summu 19 030,92 Ls par 2006.gada maiju un jūniju. SIA „ ” Juridiskā adrese: SJA „ ” Komercreģistrā ierakstīta 2004.gada 15.oktobrī ar reģistrācijas numuru SIA „ ” 1996.gada 23.septembrī reģistrēta Nodokļu maksātāju reģistrā ar Nr. SIA „ ” reģistrēta VID ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā 1997.gada 03.aprīlī ar Nr. SIA „ ” amatpersonas IT: - V S (personas kods ) no 12.05.
A „ ” Komercreģistrā ierakstīta 2004.gada 15.oktobrī ar reģistrācijas numuru SIA „ ” 1996.gada 23.septembrī reģistrēta Nodokļu maksātāju reģistrā ar Nr. SIA „ ” reģistrēta VID ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā 1997.gada 03.aprīlī ar Nr. SIA „ ” amatpersonas IT: - V S (personas kods ) no 12.05.2006., dzīvo - V P (personas kods ), no 12.04.2006 līdz 12.05.2006., dzīvo SIA „
), SIA „ i (NMĶ kods ) savstarpēji aizdomīgiem darījumiem, kas nav atspoguļoti PVN deklarācijās un atskaitēs, un viņu kontos ienākošiem naudas līdzekļiem, kas, iespējams, saistīti ar izvairīšanos no nodokļu nomaksas lielā apjomā - 255061,04 Ls, un to izmaksu skaidrā naudā ar uzņēmumu nesaistītām fiziskām personām, laika periodā no 2005.gada augusta līdz 2006.gada janvārim. 30.05.2008., pamatojoti
no 2005.gada augusta līdz 2006.gada janvārim. 30.05.2008., pamatojoties uz VID Rīgas reģionālās iestādes 30.05.2008. kompensācijas pieteikumu Nr. sakarā ar SIA „ "SIA „ ” STA „ ” izvairīšanos no nodokļu nomaksas, kriminālprocesā Nr. 15830102307 tika pieņemts lēmums atzīt VID par cietušo Kriminālprocess tika uzsākts, pamatojoties uz materiālu Nr. ar tam pievienoto 01.11.2005. LR Prokuratūras n
05. LR Prokuratūras noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta ziņojumu Nr. un VID Rīgas reģionālās iestādes Audita pārvaldes 4.audita daļas veiktajiem SIA „ "5 SIA „ ” SIA „ * nodokļu auditu pārskatiem. Saskaņā ar KD ziņojumu Nr. . „ laika periodā no 2005.gada augusta līdz 2006.gada janvārim SIA „ ” STA „ ”. SIA, 7 norēķinu kontos, kas nav uzrādīti VID, ienākuši nedeklarēti
aizdomīgajiem finanšu darījumiem, ko veica SIA , ” (NMR kods juridiskā adrese- , tā — ) laika posmā no 2006.gada 1.janvāra līdz 2006.gada 30.jūnijam, nenomaksājot valsts budžetā pievienotās vērtības nodokli- 67368,49 Ls un SIA , ” (NMR kods , juridiskā adrese- ) laika posmā no 2006.gada 1.janvāra līdz 2006.gada 31.martam, nenomaksājot valsts budžetā pievienotās vērtības nodokli- 34181,75 Ls apmēr
žetā pievienotās vērtības nodokli- 67368,49 Ls un SIA , ” (NMR kods , juridiskā adrese- ) laika posmā no 2006.gada 1.janvāra līdz 2006.gada 31.martam, nenomaksājot valsts budžetā pievienotās vērtības nodokli- 34181,75 Ls apmērā, tādējādi nodarot valstij materiālos zaudējumus lielos apmēros. ! S1A „ * Latvijas Republikas Komercreģistrā reģistrēta 2002.gada 25.septembrī ar NMR kodu „SIA V — | ” reģi
- 34181,75 Ls apmērā, tādējādi nodarot valstij materiālos zaudējumus lielos apmēros. ! S1A „ * Latvijas Republikas Komercreģistrā reģistrēta 2002.gada 25.septembrī ar NMR kodu „SIA V — | ” reģistrēta Nodokļu maksātāju reģistrā 2002.gada 25.septembrī ar reģistrācijas Nr. „SIA, -' reģistrēta VID ar PVN apliekamo personu reģistrā 2004.gada 9.novembrī ar Nr. „ bet 01.09.2006. ir izslēgta no VID a
lēšanas daļas II nodaļas [1 sektora izmeklētāja [D.Grāmatiņa-Pelša, izskatījusi kriminālprocesa Nr. 15830202407 materiālus par SIA „ ” (reģistrācijas Nr. juridiskā adrese ), iespējamo izvairīšanos no nodokļa nomaksas, nodarot valstij zaudējumus I.s |1 254,90 apmērā. konstatēju: 2007.gada 09.februārī VID Finanšu policijas pārvaldes Rīgas reģionālā nodaļa, pamatojoties uz VID Rīgas reģionālās iestād
kriminālprocesu Nr.15830202407, atbilstoši Krimināllikuma 218.panta otrajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma pazīmēm par STA „ ”, (reģistrācijas Nr. „ juridiskā adrese ) Iespējamo izvairīšanos no nodokļa nomaksas. LR Uzņēmumu reģistra dati apstiprina, ka SIA „ ” L.R Uzņēmumu reģistrā registrēta 1995.gada 21.aprīlī ar reģistrācijas Nr. un juridisko adrest: „ Pēc reģistrācijas datiem uzņēmumu di
ārējā ekonomiskā darbība u.c. statūtos paredzētā darbība. Laika periodā no 2006.gada 27.oktobra līdz 2007.gada 24.janvārim VID Rīgas reģionālās iestādes Audita pārvaldes 2.audita daļa veica komplekso nodokļu audītu ar mērķi pārbaudīt pievienotās vērtības nodokļa aprēķināšanas un nomaksas valsts budžetā pareizību un uzņēmuma ienākuma nodokļa pārbaudi par laika periodu no 2004.gada 1.janvāra līdz 20
prīlī VID Finanšu policijas pārvaldes Izmeklēšanas daļas II nodaļas vecākā izmeklētāja S.Sietniece, izskatījusi kriminālprocesa Nr. 15830202807 materiālus par R D — J (personas kods ) izvairīšanos no nodokļu nomaksas, ja ar to nodarīti zaudējumi valstij lielā apmērā par kopējo summu 9898,31 LVL, laika periodā par 2003, 2004. gadu, - kas uzsākts pēc Krimināllikuma 218.panta 2.daļas, | konstatēja: 6
iodā par 2003, 2004. gadu, - kas uzsākts pēc Krimināllikuma 218.panta 2.daļas, | konstatēja: 6 Kriminālprocess 15830202807 uzsākts 2007.gada 22.februārī par U R D — J (personas kods ) izvairīšanos no nodokļu nomaksas, ja ar to nodarīti zaudējumi valstij lielā apmērā par kopējo summu 9898,31 LVL, laika periodā par 2003, 2004. un 2005.gadu. VID Rīgas reģionālās iestādes Audita pārvaldes 5. Audita da
ar 2003, 2004. un 2005.gadu. VID Rīgas reģionālās iestādes Audita pārvaldes 5. Audita daļa laika periodā no 28.07.2006. līdz 25.10.2006. veica R D — J (personas kods ) vienkāršo (iedzīvotāju ienākuma nodoklis) auditu par laika periodu no 2003., 2004. un 2005.gadu. Audita rezultātā R D — J (personas kods ) papildus aprēķināta summa 19796,62 LVL sekojošā sadalījumā: iedzīvotāju ienākuma nodoklis 989
ākts kriminālprocess Nr.15830117607, ierosināts pēc noziedzīga nodarījuma pazīmēm, kas paredzētas Krimināllikuma 218.p.2.d. par SIA ,„ ” (NMR kods „Jurīdiska adrese ) izvairīšanos no likumā paredzēto nodokļu nomaksas Ls 19 490,89 apmērā, laika posmā no 2005.gada 01.janvāra līdz 2007. gada 30.oktobrim. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk - SIA) „ ” Uzņēmumu reģistrā reģistrēta 1994.gada 1.n
, laika posmā no 2005.gada 01.janvāra līdz 2007. gada 30.oktobrim. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk - SIA) „ ” Uzņēmumu reģistrā reģistrēta 1994.gada 1.novembrī ar Nr. | SIA „ ” reģistrēta Nodokļu maksātāju reģistrā 1996.gada 15.oktobrī ar reģistrācijas Nr. SIA „ ” reģistrēta ar PVN apliekamo personu reģistrā 2003.gada 15.maijā ar reģistrācijas Nr. SIA „ ” Komercreģistrā ierakstīta 2004
es loceklis no 2004.gada 29.decembra bija A P (personas kods ), revidente E R (personas kods VID Rīgas reģionālās iestādes Audita pārvaldes 1l.audita daļa veica SIA R ” vienkāršo pievienotās vērtības nodokļa auditu par laika posmu no 01.01.2005. līdz 31.12.2005. Audita pārbaudes laikā tika konstatēts, ka SIA > par 2005.gada oktobra mēnesi nepamatoti samazināja budžetā maksājamo pievienotās vērt